RDÉ DIGITAL, PUNTA CANA.– Punta Cana acogerá del 22 al 25 de junio la duodécima edición del Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (Corlafc 2025), consolidado como el evento más relevante de América Latina en la lucha contra el crimen organizado financiero.
Organizado por CES Internacional, el Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción reunirá a autoridades, entidades financieras, aseguradoras, expertos en cumplimiento, auditores forenses y consultores especializados en la prevención de delitos económicos.
Una plataforma estratégica para enfrentar el crimen financiero.
Corlafc 2025 se celebrará bajo el lema “Integridad o colapso: el futuro de nuestras naciones se decide hoy”, y servirá como plataforma de análisis y acción frente a los delitos financieros que amenazan la estabilidad económica y democrática de la región.
La programación incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres prácticos y dinámicas interactivas, abordando temas clave como criptoactivos, regulación financiera, ciberfraude, cumplimiento penal, debida diligencia avanzada y cooperación internacional.
Inteligencia artificial y ciberinteligencia en el centro del debate
Por primera vez, el Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción integrará un enfoque transversal basado en inteligencia artificial, análisis de datos y herramientas de ciberinteligencia para fortalecer las capacidades de detección, análisis y prevención de delitos financieros.
Entre los temas más destacados figura el bloque técnico sobre “Seguros inclusivos y ciberresiliencia”, así como el panel especializado en lavado digital y su convergencia con el ciberfraude, con la participación de expertos como Andrés Velázquez, reconocido internacionalmente por su labor en ciberseguridad, y Rafiel Elisa Vásquez, asesor técnico de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.
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Ponentes nacionales e internacionales de alto nivel
Entre los exponentes dominicanos figuran Ramón Nicolás Jiménez, especialista en cumplimiento regulatorio, y líderes institucionales como Robert Mustafa, Nelson Liriano y Gustavo De los Santos. A nivel internacional, destacan:
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Carolina Saldarriaga (Colombia): referente en compliance penal y normas ISO 37301.
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Luis Enrique Morel: gerente de cumplimiento normativo en CBRT.
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Oscar Morato: experto en prevención del lavado de activos y uso de IA en compliance.
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Andrés Mauricio Castro: decano de negocios internacionales en Unipiloto (Colombia), especialista en inteligencia artificial aplicada a los negocios.
Todos ellos compartirán experiencias, buenas prácticas y herramientas innovadoras frente al creciente desafío del crimen económico organizado.
Un evento con respaldo académico internacional.
El congreso cuenta con el aval de FIBA, lo que permite a los asistentes acceder a créditos educativos para la renovación de certificaciones en prevención de lavado de activos (AML). Este respaldo internacional refuerza la dimensión académica y profesional de Corlafc 2025.
Con más de 12 años de trayectoria, CES Internacional ha liderado la organización de eventos y programas académicos en varios países, consolidándose como una institución de referencia en consultoría y formación contra el crimen financiero.
