RDÉ DIGITAL, EE.UU.- El empresario Mark Walter, propietario de los Los Angeles Dodgers y accionista mayoritario de los Los Angeles Lakers, es investigado por autoridades federales de Estados Unidos por un presunto esquema de préstamos potencialmente fraudulentos por USD 16.000 millones. La pesquisa se centra en operaciones financieras relacionadas con dos aseguradoras bajo su control y busca determinar si existieron irregularidades que afectaran a asegurados y reguladores.
Investigación involucra a dos aseguradoras
Las compañías bajo investigación son Delaware Life Insurance y Clear Spring Life and Annuity. Además, ambas aseguradoras están controladas por Walter.
Según la información publicada por medios estadounidenses, los préstamos fueron concedidos a empresas vinculadas al empresario o a su holding TWG Global. Sin embargo, esas operaciones no habrían sido reportadas como transacciones entre partes relacionadas, una divulgación exigida por la normativa financiera.
Fiscales y reguladores encabezan la pesquisa
La investigación está a cargo de fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York. Asimismo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos abrió una investigación paralela sobre el caso.
Además, las aseguradoras informaron en junio que recibieron citaciones de un gran jurado. Por ello, ambas revelaron oficialmente la existencia de las pesquisas en documentos regulatorios.
Préstamos aumentaron de USD 1.000 a USD 16.000 millones
Uno de los aspectos que analizan las autoridades es el volumen de los préstamos. Inicialmente, Delaware Life había informado que las inversiones vinculadas ascendían a unos USD 1.000 millones, equivalentes al 3 % de su cartera.
Posteriormente, la compañía actualizó esa cifra hasta USD 16.000 millones. En consecuencia, los investigadores buscan establecer si la estructura utilizada ocultó operaciones entre empresas relacionadas.
Denuncia interna dio origen al caso
La pesquisa comenzó tras una denuncia presentada por un informante interno. Además, la queja señalaba presuntas irregularidades en el registro de ingresos por parte de Guggenheim Investments.
Esta semana, también se informó que agentes del Buró Federal de Investigaciones incautaron al menos un teléfono celular vinculado con la investigación. De esta manera, las autoridades ampliaron el alcance de las pesquisas.
Walter construyó un imperio deportivo y financiero
Mark Walter, de 66 años, es director ejecutivo de Guggenheim Partners. Además, en 2012 encabezó el grupo que adquirió a los Dodgers por USD 2.150 millones, una cifra récord para la época.
Asimismo, el año pasado obtuvo el control de los Lakers mediante una operación valorada en USD 10.000 millones. Igualmente, es propietario del Chelsea Football Club, de la Premier League.
Empresas aseguran que colaboran con las autoridades
Un portavoz de TWG Global afirmó que Mark Walter y la empresa han actuado de buena fe. Además, aseguró que mantienen plena cooperación con las autoridades durante el proceso.
Por otra parte, Delaware Life informó que reestructurará algunos préstamos y fortalecerá sus controles internos. Finalmente, la calificadora S&P Global mantuvo la nota financiera de la aseguradora en “A-“, aunque modificó su perspectiva de estable a negativa por el incremento del riesgo crediticio.
