RDÉ DIGITAL, SAN PEDRO DE MACORIS.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), junto con la Fundación FELADE y la Universidad para la Paz, realizó el Primer Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento en el Sector Cooperativo, centrado en los retos legales y éticos que enfrenta el sector.
El evento reunió a especialistas de distintas áreas para debatir sobre lavado de activos, corrupción, ciberseguridad, ética empresarial y auditoría forense.
Reforzar controles internos y promover cambios legislativos.
Durante su intervención, Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, informó que propondrá la celebración de un segundo congreso en 2025 y el fortalecimiento de auditorías internas y externas. También expresó su apoyo al proyecto de ley que establece el 25 de octubre como Día Nacional del Cooperativismo, ya aprobado en segunda lectura en el Senado.
El gerente general de la institución, Lucas Figueroa Lapay, destacó la necesidad de que las operaciones de la cooperativa se realicen en apego al marco legal y ético.
Temas clave: lavado de activos, ética y tecnología.
El programa incluyó ponencias y paneles sobre temas de alto interés:
- Prevención del lavado de activos, dirigido por el experto Anjhelo Rijo y representantes de la Procuraduría y la DGII.
- Corrupción en las organizaciones, a cargo de la magistrada Mirna Ortiz, quien explicó deficiencias estructurales en los sistemas de control interno.
- Ética en los negocios, tema abordado por María Román Ferrand, de la Escuela de Gobierno UHE.
- Extinción de dominio y su impacto en cooperativas, con fiscales y académicos del área jurídica.
- Ciberseguridad y delitos digitales, con participación de ingenieros y miembros del Ministerio Público.
- Auditoría forense, presentada por Luis Fernando García, de la fiscalía general de Colombia.
- Transparencia y sostenibilidad en cooperativas, tema desarrollado por especialistas del área legal y financiera.
El congreso concluyó con una ponencia sobre compliance penal y mecanismos de denuncia interna, a cargo del abogado Rogelio García.
Participación de sectores clave del sistema cooperativo
El evento se celebró en el salón de actos del hotel COOPMARENA, en Juan Dolio. Contó con la participación de académicos, funcionarios judiciales, especialistas en prevención de delitos financieros y directivos de cooperativas nacionales.
