RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) cerraron cinco tiendas durante amplios operativos de inteligencia en las áreas comerciales del Distrito Nacional y Santiago debido a la violación de varios artículos del Código Tributario.
Tras un análisis detallado de informes financieros de inteligencia, las unidades de ambas instituciones encargadas de combatir el delito tributario detectaron prácticas ilegales como la falta de emisión de facturas con comprobantes fiscales, la ausencia de soluciones fiscales y la ocultación de información en las declaraciones juradas de las empresas, lo que llevaba a una declaración de ingresos menor al real.
Las empresas, pertenecientes a comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por alrededor de 4 mil millones de pesos y ocultaron información real sobre sus ingresos al Estado dominicano.
Los cierres se ordenaron después de una investigación que determinó que los comercios tenían transacciones bancarias hasta un 90% mayores que el total de las operaciones de ITBIS reportadas. También se registró un alto flujo de ventas en efectivo que no fue reportado.
Estas sanciones son de segundo grado, ya que anteriormente los comercios fueron multados y no regularizaron su situación.
Los establecimientos cerrados fueron:
-Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. José Martí 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo.
-Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, Av. Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
-Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.
-Repuestos By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39, esquina Av. México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.
-Business Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Estas acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y miembros militares adscritos a la DGII y DGA, como resultado de un análisis de las lagunas tributarias que contribuyen a la informalidad en el sector comercial asiático, que ha experimentado un considerable crecimiento en la cantidad de tiendas establecidas.
Proyecto especial de fiscalización
Esto es parte de un proyecto especial de fiscalización de la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.
El año pasado se impusieron aproximadamente 4 mil multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a comerciantes asiáticos, muchos de los cuales tienen deudas pendientes. Además, se han tomado unas 800 medidas conservatorias y se están investigando 22 comercios asiáticos con miras a acciones judiciales.
La DGII y la DGA instaron a las empresas y comercios a regularizar su situación tributaria, ya que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que cumplan con lo que establecen las leyes. Ambas instituciones están disponibles para ayudar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
